Auditoría Forense (Virtual)

Politécnico de Suramérica Institución privada

Duración:120 Horas

Tipo:Diplomados

Modalidad:Virtual

Características

Objetivo

Formar a los participantes en las etapas de la auditoría forense (planeación de la auditoría forense, ejecución de auditoría financiera forense, elaboración de informes de auditoría forense) permitiendo la detección, prevención o investigación de los delitos financieros, fraude, corrupción, apoyado en conceptos de psicología forense, informática forense, cadena de custodia y protección de datos.

Participantes

Profesionales, técnicos y tecnólogos de todas las disciplinas, del sector público (senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, ministros, comandantes en jefe de las fuerzas armadas fiscales, contralores), y del sector privado (auditores, revisores fiscales, contadores, jefes de control interno y gerentes de todo tipo de área), interesados en dominar la metodología y herramientas para la detección, prevención o investigación de los delitos financieros, fraude, corrupción en las organizaciones.

Plan de estudios

UNIDAD 1


  • Definición de la auditoría forense

  • Características de la auditoría forense

  • Usos de la Auditoría Forense

  • Aplicación de la auditoría forense

  • Auditoría forense preventiva

  • Auditoría forense detectiva

  • Psicología del defraudador

  • Perfil del defraudador

  • Perfil del criminal defraudador de cuello blanco

  • Psicología de la víctima

  • Análisis conductual forense

  • Caracterización del defraudador

  • Fraude corporativo – crimen de cuello blanco.

  • Contabilidad forense investigativa.

  • Auditoría forense en la prevención y detección del lavado de activos y financiación del terrorismo

  • Evidencia en auditoría forense

  • Auditoría Forense: fraude y criminología

UNIDAD 2


  • Ley 1902 De 2018

  • Ley 1708 De 2014. La Extinción Del Dominio

  • Lavado De Activos

  • Delitos contra el Patrimonio Económico

  • Delitos contra la Fe Pública

  • Artículo 319. Contrabando

  • NIA 240

  • NIA 315

  • NIA 330

  • Ley Sarbanes-Oxley

  • Estatuto Anticorrupción Ley 1474 De 2011

UNIDAD 3


  • Informática forense

  • Preservación de la prueba

  • Protocolos de entrevista forense

UNIDAD 4


  • Etapa 1: Planeación de la auditoría forense

  • Etapa 2: Ejecución de auditoría financiera forense

  • Etapa 3:Informes de la auditoría Forense

  • Informes de auditoría forense investigativa

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